第14章 抽丝剥茧(第1/2 页)
省厅专案组的效率远非县级所能比拟。
沈青云关于“资金异常期与重大商业活动关联”
的推断,如同一把钥匙,为陷入僵局的调查打开了一扇新的窗户。
赵伟民组长雷厉风行,迅协调了省工商、税务、银监以及改委等多个部门,调取了“滨江世纪城”
地产项目、省能源集团资产出售等几个重点商业活动的全部备案资料、投标企业名单及资金往来凭证。
专案组临时划分出的一间小会议室内,此刻俨然成了一个庞大的数据处理中心。
堆积如山的档案盒、不断闪烁的电脑屏幕、写满各种符号和连线的关系图,构成了这里的主要风景。
沈青云被分配在资金追踪小组,负责最核心,也最繁琐的数据关联分析。
与他一同工作的,还有省厅经侦总队的两名资深警官和一名从市局抽调来的电脑高手。
连续数日,几人几乎是不眠不休。
空气中弥漫着浓重的咖啡味和熬夜带来的疲惫,但每个人的眼神都异常专注。
沈青云仿佛一台不知疲倦的机器,他的大脑高运转,目光扫过一行行枯燥的数字、一份份冗长的合同文本,寻找着那隐藏在合法外衣下的非法勾连。
前世积累的丰富经验和越时代的金融犯罪侦查知识,在此刻挥了至关重要的作用。
“李哥,你看这家‘宏图建材’,”
沈青云指着屏幕上一家参与“滨江世纪城”
二期项目投标的企业,“它的注册资金只有五百万,但在投标前一个月,其母公司‘远方投资’通过一个复杂的信托产品,向其注资了八千万。
而‘远方投资’的资金来源中,有一笔三千万的款项,经过三个空壳公司中转,最终追溯到一个……与‘鼎坤商贸’有过资金往来的离岸账户!”
被他称为李哥的经侦总队警官李振(与技术中队副中队长同名)立刻凑过来,仔细核对数据链条,眼中露出兴奋的光芒:“关联上了!
虽然绕了很多弯,但这条线确实能连上!”
“还有这里,”
沈青云切换画面,调出省能源集团资产出售时的受让方之一,“这家‘新能源展控股’,其第二大股东是一家注册在开曼群岛的基金。
我通过公开的股权穿透信息,结合一些非公开的渠道数据交叉比对,现该基金的实际控制人,与向‘鼎坤商贸’提供过资金的某个境外实体,存在高度重叠的幕后投资人!”
一条条看似毫不相干的线索,在沈青云抽丝剥茧般的分析下,开始逐渐串联起来。
一个以“鼎坤商贸”
为关键节点之一,利用境内外空壳公司、复杂金融工具和非法获取的身份信息,渗透、影响乃至操纵特定商业活动,进行大规模利益输送和洗钱的犯罪网络,其轮廓变得越来越清晰。
这个网络的触角,似乎已经伸到了省内某些颇具影响力的企业和项目之中。
第三天晚上,一个更具爆炸性的现,被沈青云从浩如烟海的工商变更记录中挖掘出来。
在“滨江世纪城”
项目中标后不久,项目公司“世纪地产”
进行了一次不起眼的股权变更,一个名为“瀚海咨询”
的公司,以极低的价格受让了原股东持有的百分之三的干股。
而这家“瀚海咨询”
的法人代表,经核实,其身份证信息正是从马文斌(“邮差”
)那个黑色手提包中搜出的“身份包”
之一!
是被盗用的信息!
更重要的是,沈青云在追查“瀚海咨询”
的注册信息时,现其注册时留的一个紧急联络电话,经过技术处理和信息碰撞,竟然与专案组之前监控到的、与周老大有过单线联系的一个未实名电话号码,存在时空交集!
“找到周老大了!”
沈青云猛地站起身,声音因为激动和疲惫而略带沙哑。
这一现,如同在平静的湖面投下了一颗深水炸弹!
一直在指挥部坐镇的赵伟民闻讯立刻赶了过来。
他看着沈青云屏幕上清晰的证据链条和关联图,一向严肃的脸上也露出了难以抑制的激动。