第14章 抽丝剥茧(第1/2 页)

省厅专案组的效率远非县级所能比拟。

沈青云关于“资金异常期与重大商业活动关联”

的推断，如同一把钥匙，为陷入僵局的调查打开了一扇新的窗户。

赵伟民组长雷厉风行，迅协调了省工商、税务、银监以及改委等多个部门，调取了“滨江世纪城”

地产项目、省能源集团资产出售等几个重点商业活动的全部备案资料、投标企业名单及资金往来凭证。

专案组临时划分出的一间小会议室内，此刻俨然成了一个庞大的数据处理中心。

堆积如山的档案盒、不断闪烁的电脑屏幕、写满各种符号和连线的关系图，构成了这里的主要风景。

沈青云被分配在资金追踪小组，负责最核心，也最繁琐的数据关联分析。

与他一同工作的，还有省厅经侦总队的两名资深警官和一名从市局抽调来的电脑高手。

连续数日，几人几乎是不眠不休。

空气中弥漫着浓重的咖啡味和熬夜带来的疲惫，但每个人的眼神都异常专注。

沈青云仿佛一台不知疲倦的机器，他的大脑高运转，目光扫过一行行枯燥的数字、一份份冗长的合同文本，寻找着那隐藏在合法外衣下的非法勾连。

前世积累的丰富经验和越时代的金融犯罪侦查知识，在此刻挥了至关重要的作用。

“李哥，你看这家‘宏图建材’，”

沈青云指着屏幕上一家参与“滨江世纪城”

二期项目投标的企业，“它的注册资金只有五百万，但在投标前一个月，其母公司‘远方投资’通过一个复杂的信托产品，向其注资了八千万。

而‘远方投资’的资金来源中，有一笔三千万的款项，经过三个空壳公司中转，最终追溯到一个……与‘鼎坤商贸’有过资金往来的离岸账户！”

被他称为李哥的经侦总队警官李振（与技术中队副中队长同名）立刻凑过来，仔细核对数据链条，眼中露出兴奋的光芒：“关联上了！

虽然绕了很多弯，但这条线确实能连上！”

“还有这里，”

沈青云切换画面，调出省能源集团资产出售时的受让方之一，“这家‘新能源展控股’，其第二大股东是一家注册在开曼群岛的基金。

我通过公开的股权穿透信息，结合一些非公开的渠道数据交叉比对，现该基金的实际控制人，与向‘鼎坤商贸’提供过资金的某个境外实体，存在高度重叠的幕后投资人！”

一条条看似毫不相干的线索，在沈青云抽丝剥茧般的分析下，开始逐渐串联起来。

一个以“鼎坤商贸”

为关键节点之一，利用境内外空壳公司、复杂金融工具和非法获取的身份信息，渗透、影响乃至操纵特定商业活动，进行大规模利益输送和洗钱的犯罪网络，其轮廓变得越来越清晰。

这个网络的触角，似乎已经伸到了省内某些颇具影响力的企业和项目之中。

第三天晚上，一个更具爆炸性的现，被沈青云从浩如烟海的工商变更记录中挖掘出来。

在“滨江世纪城”

项目中标后不久，项目公司“世纪地产”

进行了一次不起眼的股权变更，一个名为“瀚海咨询”

的公司，以极低的价格受让了原股东持有的百分之三的干股。

而这家“瀚海咨询”

的法人代表，经核实，其身份证信息正是从马文斌（“邮差”

）那个黑色手提包中搜出的“身份包”

之一！

是被盗用的信息！

更重要的是，沈青云在追查“瀚海咨询”

的注册信息时，现其注册时留的一个紧急联络电话，经过技术处理和信息碰撞，竟然与专案组之前监控到的、与周老大有过单线联系的一个未实名电话号码，存在时空交集！

“找到周老大了！”

沈青云猛地站起身，声音因为激动和疲惫而略带沙哑。

这一现，如同在平静的湖面投下了一颗深水炸弹！

一直在指挥部坐镇的赵伟民闻讯立刻赶了过来。

他看着沈青云屏幕上清晰的证据链条和关联图，一向严肃的脸上也露出了难以抑制的激动。